El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha emitido serias acusaciones contra varias instituciones financieras mexicanas, señalándolas por su presunta implicación en actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico. Entre las instituciones señaladas se encuentran CI Banco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, las cuales, según el comunicado, habrían estado involucradas en el lavado de millones de dólares provenientes de cárteles de la droga como el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Golfo, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la organización criminal de los Beltrán Leyva.

Las acusaciones apuntan a que estas instituciones financieras habrían facilitado el movimiento de grandes cantidades de dinero generado por actividades ilícitas de los cárteles mencionados. El lavado de dinero es una práctica recurrente entre las organizaciones del narcotráfico para dar apariencia de legalidad a los recursos obtenidos de manera ilícita, y el papel de estas entidades sería clave en dichos procesos.

Además del lavado de dinero, las instituciones también han sido señaladas por su presunta participación en la adquisición de precursores químicos utilizados para la fabricación de drogas sintéticas, incluido el fentanilo. Este opioide sintético, altamente adictivo y letal, ha generado una crisis de salud pública en Estados Unidos, y los precursores necesarios para su fabricación son un elemento clave en la cadena de producción de los cárteles.

Como parte de sus acciones, el Departamento del Tesoro ha sancionado a estas entidades financieras y ha enviado un comunicado a las autoridades mexicanas, como la Secretari de Hacienda instándolas a realizar una investigación exhaustiva sobre las acusaciones.